Top 20 des pays “clean” en matière de blanchiment d’argent!
La dernière édition de l'aperçu mondial des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme vient d'être rendue publique. ...
Étiquette : Blanchiment Dargent
La plateforme Hannibal de la BCT mise en avant dans un rapport du GAFI
Le Groupe d’Action Financière parle de l’exemple tunisien de la plateforme Hannibal dans son rapport sur les “Opportunités et défis ...
La Tunisie présente un projet régional contre le blanchiment d’argent
Le projet régional "Blanchiment d'argent provenant de crimes, de la traite des personnes et du trafic de migrants vers le ...
AIMCF : une formation pour soutenir la lutte contre le blanchiment d’argent et la fraude
L’Académie Internationale des Métiers du Contrôle de la Finance (AIMCF) a finalement vu le jour ce vendredi 31 janvier 2020. ...
Blanchiment d’argent : la Tunisie est “largement conforme” aux recommandations du GAFI
En octobre 2019, la Tunisie a été officiellement retirée de la liste des pays exposés au financement du terrorisme et ...
Blanchiment d’argent : plus de 200 arrestations dans une vaste opération mondiale
Une vaste opération de lutte contre le blanchiment d’argent a été lancée dans le monde entier par Europol. L’organisme a ...
Lutte contre le terrorisme: que peut le contrôle financier?
La Commission tunisienne d’analyse financière (CTAF) a participé aux travaux de la réunion du Groupe d’examen de la coopération internationale ...
La BCT se désengage de sa responsabilité dans l’affaire de blanchiment d’argent
La Banque Centrale de Tunisie (BCT) a réagi à travers un communiqué rendu public le 12 février 2018, sur ...
Libéralisation des bureaux de change
Dans le but de lutter contre le blanchiment d’argent, le gouvernement a décidé d’ouvrir la porte à la création de ...
Les plus lus
-
Banque Mondiale: la Tunisie dans le top 8 des plus grands récepteurs de fonds dans la région Mena en 2023
-
Talan de Mehdi Houas rachète le français Coexya
-
Double augmentation des salaires minimums en Tunisie en 2024 et 2025
-
La société Electrostar déclarée en faillite
-
Tunisie: les horaires administratifs de l’été 2024
-
Tunisie: augmentation des investissements dans les startups, grâce au “Startup Act”
Managers est un média qui publie un magazine mensuel et un site Web destinés aux entrepreneurs et aux dirigeants d’entreprises pour les informer et les accompagner dans leur progression de carrière