La dernière édition de l’aperçu mondial des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme vient d’être rendue publique. L’Indice anti-blanchiment d’argent (Basel AML Index), établi annuellement par le Basel Institute on Governance, classe ces risques sur une échelle de dix points, du plus élevé au plus bas.
Cette année, c’est la Finlande qui trône au sommet du classement, rappelant ainsi son leadership de 2017, année où elle avait déjà pris la première place. La constance de la Finlande dans cette position de tête souligne ses efforts soutenus dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Ces résultats récents confirment la position de la Finlande en tant que figure phare dans la gestion de ces enjeux cruciaux à l’échelle mondiale.
Pour info, voici quelques faits saillants de ce classement:
1 . L’Islande est en tête du classement avec un score de 2,87, démontrant une performance solide en matière de lutte contre ces risques.
2 . La Finlande arrive en deuxième position avec un score de 2,96.
3 . Estonie (3 points).
4 . Andorre.
5 . Suède.
6 . Le Danemark se situe à la 147e position, indiquant des performances relativement stables dans ce domaine.
7 . Nouvelle-Zélande.
8 . Norvège.
9 . Lituanie.
10. Saint-Marin.
11. Slovénie.
12. France (141e).
13. Royaume-Uni (140e) […]
19. Espagne
20. Lettonie
Quoi de neuf? Le classement met en évidence une situation préoccupante, reflétant une hausse continue des risques mondiaux liés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme (BC/FT). Selon sa 12e édition, le niveau de risque mondial moyen de BC/FT a connu une augmentation significative, passant de 5,25 en 2022 à 5,31 en 2023.
