À la suite de la mise à jour de l’évaluation nationale des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme pour la période 2022-2024, la Banque centrale de Tunisie (BCT) vient de publier un communiqué concernant les instructions à l’intention des banques et établissements financiers. La banque appelle l’ensemble du secteur à redoubler de vigilance face aux risques accrus dans ce domaine sensible.
La BCT insiste sur la nécessité de consolider les dispositifs de conformité afin d’assurer une application rigoureuse des mesures de vigilance prévues par la réglementation. Les établissements sont invités à renforcer leurs contrôles internes et à veiller à une meilleure identification des opérations suspectes.
La banque souligne également l’importance de mettre à jour les programmes de formation destinés aux cadres et aux agents, afin d’améliorer leurs compétences dans la détection et la prévention des opérations liées au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme.
