L’unité nationale de recherche sur les crimes financiers complexes de la Garde nationale, sous la direction du service des renseignements et des recherches à El Aouina, a démantelé un réseau impliqué dans le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale dans le secteur du transport via applications mobiles, telles que Bolt.
Les investigations ont révélé que les entreprises concernées opéraient sans autorisation légale, utilisaient des documents falsifiés et exploitaient des comptes bancaires non déclarés pour transférer d’importantes sommes d’argent à l’étranger, en violation des lois en vigueur.
L’enquête a conduit à la saisie d’environ 12 millions de dinars sur leurs comptes bancaires, à la suspension totale de leur activité, à leur radiation du registre national des entreprises et à la fermeture de leurs sièges sociaux
