Pas de résultat
Voir tous les résultats
Managers
  • Business
  • Eco
  • Executives
  • Banking
  • Startups
  • Biz’art & Cult
  • Vidéo
  • Podcast
  • Our Events
    • Femmes Entrepreneurs Tunisie
    • Africa Means Business
  • Packs TRE
  • Inscrivez-vous
Managers
  • Business
  • Eco
  • Executives
  • Banking
  • Startups
  • Biz’art & Cult
  • Vidéo
  • Podcast
  • Our Events
    • Femmes Entrepreneurs Tunisie
    • Africa Means Business
  • Packs TRE
  • Inscrivez-vous
Managers
Pas de résultat
Voir tous les résultats

La Tunisie présente un projet régional contre le blanchiment d’argent

3 juin 2021
Dans Banking, Managers

Le projet régional “Blanchiment d’argent provenant de crimes, de la traite des personnes et du trafic de migrants vers le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord” a fait l’objet d’une présentation des principaux résultats des travaux. Ledit projet est un travail de collaboration entre la Tunisie et l’Égypte.

Les représentants de 21 pays ont participé à la 37ème réunion du groupe de travail sur l’évaluation mutuelle organisée par le Comité Tunisien d’Analyse Financière (CTAF) du 30 mai au 1er juin 2021. Cette réunion a eu lieu à distance, compte tenu des circonstances liées au COVID-19. Elle s’est tenue en marge de la deuxième réunion plénière du Groupe d’action financière pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENAFATF).

Parmi les membres participants, les experts ne manquaient pas à l’appel. En effet, 21 États membres arabes de la région MENA ont participé à cette réunion. Des représentants du Groupe d’Action Financière (GAFI), du Fonds Monétaire International (FMI), de la Banque mondiale et de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ainsi que des représentants d’États observateurs – Australie, France, États-Unis d’Amérique, Royaume-Uni, Espagne et Allemagne – ont également participé à la réunion. Les experts ont ainsi pu mutualiser leurs connaissances et leur expertise afin d’étudier au mieux la situation économique et financière de la région MENA.

Lors de cette réunion, le rapport d’évaluation mutuelle d’un État de la région MENA a été discuté dans le cadre du deuxième cycle du processus d’évaluation mutuelle pour le Groupe d’action financière (GAFI) pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. Un cadre de la CTAF a contribué à l’évaluation.

Le trafic de personnes issues de la migration constitue un sujet de choix d’étude, puisqu’il constitue une violation des droits de l’homme et que la Tunisie est une passerelle vers l’Europe de migrants arrivant de tout le continent africain.

Les activités de la 32e réunion plénière du Groupe d’action financière pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENAFATF) seront lancées dimanche prochain 06 Juin et se poursuivront au cours de la période du 07 au 08 Juin 2021.

Tags: blanchiment d'argent tunisieBlanchiment DargentFinancefinance tunisieMenamigrantsmoney launderingtraite des hommestraite des personnes
Managers

Managers

RelatedArticles

FITA 2025: plus de 2 000 participants attendus!
Africa Means Business

La BAD mise sur le capital africain et s’apprête à élire un nouveau président

24 mai 2025
Bonne santé financière de la Biat: croissance des profits et stabilité au premier semestre 2023
Banking

Emprunt obligataire subordonné: la BIAT atteint le plafond de 150 millions de dinars

23 mai 2025
La BNA Bank a fixé un dividende de 0,900 Tnd par action pour 2023
Banking

La BNA recrute pour un poste d’administrateur!

20 mai 2025

Les plus lus

  • Les crédits bancaires professionnels ont augmenté de 2 494 MTND au premier semestre 2024

    Recrutement à la Banque Centrale de Tunisie : 116 postes ouverts

    0 partages
    Partage 0 Tweet 0
  • Ces 5 pays ont le SMIC le plus élevé au monde

    0 partages
    Partage 0 Tweet 0
  • Tout contrat de travail en Tunisie est présumé à durée indéterminée, sauf si…

    0 partages
    Partage 0 Tweet 0
  • L’amnistie sociale renouvelée jusqu’au 31 décembre 2025

    0 partages
    Partage 0 Tweet 0
  • Les déductions fiscales américaines mettent un bémol aux attentes financières de l’EST

    0 partages
    Partage 0 Tweet 0
  • Les prix d’achat de l’énergie solaire photovoltaïque par la Steg publiés au JORT

    0 partages
    Partage 0 Tweet 0
Eau et industrie : la consommation reste faible, mais les enjeux restent majeurs

Eau et industrie : la consommation reste faible, mais les enjeux restent majeurs

24 mai 2025
Sejnene: avec Carrefour et l’AMC, des poupées pour briser le tabou du cancer du sein

Sejnene: avec Carrefour et l’AMC, des poupées pour briser le tabou du cancer du sein

24 mai 2025
L’émission obligataire au taux le plus élevé en 2025 est offerte aux souscripteurs

L’émission obligataire au taux le plus élevé en 2025 est offerte aux souscripteurs

24 mai 2025
Tout contrat de travail en Tunisie est présumé à durée indéterminée, sauf si…

Tout contrat de travail en Tunisie est présumé à durée indéterminée, sauf si…

24 mai 2025
Le Cepex organise un événement B to B à Rome pour les produits du terroir et produits frais

Le Cepex organise un événement B to B à Rome pour les produits du terroir et produits frais

23 mai 2025
Office des changes marocain: les transferts de la diaspora  en hausse

Maroc : l’ONEE obtient un appui financier de 340 millions de dollars pour intégrer plus de renouvelables

23 mai 2025

Suivez-Nous

L’essentiel de l’actu Business dans votre boîte e-mail

Managers

Managers est un média qui publie un magazine mensuel et un site Web destinés aux entrepreneurs et aux dirigeants d’entreprises pour les informer et les accompagner dans leur progression de carrière

Catégories

  • Banking
  • Biz’art & Cult
  • Business
  • Eco
  • Entreprise
  • Executives
  • Managers
  • Startups
  • Vidéo
  • Podcast
  • Les banques tunisiennes

Abonnez-vous

Facebook Twitter Instagram LinkedIn
  • Qui Sommes Nous

Copyright © , Managers

Pas de résultat
Voir tous les résultats
  • Business
  • Eco
  • Executives
  • Banking
  • Startups
  • Biz’art & Cult
  • Vidéo
  • Podcast
  • Our Events
    • Femmes Entrepreneurs Tunisie
    • Africa Means Business
  • Packs TRE
  • Inscrivez-vous

Copyright © , Managers

Share This
  • Facebook
  • Twitter
  • Gmail
  • LinkedIn