En parallèle, le Maroc voit sa position décliner, se situant désormais au 103e rang, en contraste avec sa 64e place en 2022, où il affichait un score de 5,16 points parmi 128 pays.

Comparativement, l’Algérie se démarque en occupant la 11e place, signalant un niveau plus élevé d’exposition aux risques, tandis que la Mauritanie se positionne à la 33e place. Du côté des nations du Golfe, le Qatar occupe la 74e position avec un score de 5,19 points, l’Arabie saoudite suit à la 64e place avec un score de 5,38 points et les Émirats arabes unis se placent en 48e position avec 5,74 points.

Dans ce classement, l’Égypte occupe la 81e position, suivi de près du Bahreïn (91e place).

A dire vrai, dans la région Mena, la situation est tout aussi inquiétante, avec une détérioration du score de risque cette année. Bien que des progrès aient été observés dans le domaine de l’anti-money laundering et counter-financing of terrorism (AML/CFT), qui constituait le point faible de la région l’année précédente, d’autres indicateurs essentiels ont connu une détérioration. La même source souligne dans son rapport intitulé “Ranking money laundering et  terrorist financing risks around the world” que les risques liés aux crimes environnementaux demeurent relativement faibles ou moyens dans cette région. Cependant, des signaux d’alarme clairs émergent concernant: corruption et bribery, financial transparency et  standards, public transparency et accountability, et political/legal risks, qui ont tous connu une détérioration notable. La vigilance et des mesures décisives sont donc nécessaires pour faire face à ces défis croissants dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

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Cette année, c’est la Finlande qui trône au sommet du classement, rappelant ainsi son leadership de 2017, année où elle avait déjà pris la première place. La constance de la Finlande dans cette position de tête souligne ses efforts soutenus dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Ces résultats récents confirment la position de la Finlande en tant que figure phare dans la gestion de ces enjeux cruciaux à l’échelle mondiale.

Pour info, voici quelques faits saillants de ce classement:

1 . L’Islande est en tête du classement avec un score de 2,87, démontrant une performance solide en matière de lutte contre ces risques.

2 . La Finlande arrive en deuxième position avec un score de 2,96. 

3 . Estonie (3 points).

4 . Andorre.

5 . Suède.

6 . Le Danemark se situe à la 147e position, indiquant des performances relativement stables dans ce domaine.

7 . Nouvelle-Zélande.

8 . Norvège.

9 . Lituanie.

10. Saint-Marin.

11. Slovénie.

12. France (141e).

13. Royaume-Uni (140e) […]

19. Espagne

20. Lettonie

Quoi de neuf? Le classement met en évidence une situation préoccupante, reflétant une hausse continue des risques mondiaux liés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme (BC/FT). Selon sa 12e édition, le niveau de risque mondial moyen de BC/FT a connu une augmentation significative, passant de 5,25 en 2022 à 5,31 en 2023.

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Le projet régional “Blanchiment d’argent provenant de crimes, de la traite des personnes et du trafic de migrants vers le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord” a fait l’objet d’une présentation des principaux résultats des travaux. Ledit projet est un travail de collaboration entre la Tunisie et l’Égypte.

Les représentants de 21 pays ont participé à la 37ème réunion du groupe de travail sur l’évaluation mutuelle organisée par le Comité Tunisien d’Analyse Financière (CTAF) du 30 mai au 1er juin 2021. Cette réunion a eu lieu à distance, compte tenu des circonstances liées au COVID-19. Elle s’est tenue en marge de la deuxième réunion plénière du Groupe d’action financière pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENAFATF).

Parmi les membres participants, les experts ne manquaient pas à l’appel. En effet, 21 États membres arabes de la région MENA ont participé à cette réunion. Des représentants du Groupe d’Action Financière (GAFI), du Fonds Monétaire International (FMI), de la Banque mondiale et de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ainsi que des représentants d’États observateurs – Australie, France, États-Unis d’Amérique, Royaume-Uni, Espagne et Allemagne – ont également participé à la réunion. Les experts ont ainsi pu mutualiser leurs connaissances et leur expertise afin d’étudier au mieux la situation économique et financière de la région MENA.

Lors de cette réunion, le rapport d’évaluation mutuelle d’un État de la région MENA a été discuté dans le cadre du deuxième cycle du processus d’évaluation mutuelle pour le Groupe d’action financière (GAFI) pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. Un cadre de la CTAF a contribué à l’évaluation.

Le trafic de personnes issues de la migration constitue un sujet de choix d’étude, puisqu’il constitue une violation des droits de l’homme et que la Tunisie est une passerelle vers l’Europe de migrants arrivant de tout le continent africain.

Les activités de la 32e réunion plénière du Groupe d’action financière pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENAFATF) seront lancées dimanche prochain 06 Juin et se poursuivront au cours de la période du 07 au 08 Juin 2021.

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