Le CMF a insisté sur l’obligation de déclarer toute transaction ou opération suspecte, sans délai, à la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) à travers l’application goAML, sous peine des sanctions prévues par les dispositions légales régissant le marché financier. Cette obligation de déclaration s’applique même après la réalisation de la transaction ou de l’opération, lorsque de nouvelles informations montrent qu’elle fait partie de la catégorie des transactions ou opérations suspectes.

En 2023, selon le dernier rapport annuel de la CTAF, les intermédiaires en Bourse ont signalé 9 déclarations de soupçons contre 4 seulement l’année d’avant. Ils viennent devant les institutions de microfinance et les établissements de paiement. En même temps, les intermédiaires en Bourse ont fourni des réponses concernant 22 demandes d’informations. Le secteur contribue de plus en plus à la lutte contre les pratiques de blanchiment d’argent.

Le communiqué d’aujourd’hui complète celui publié quelques jours auparavant qui a annoncé la modification de l’organigramme du CMF, en créant une structure dédiée à la prévention du blanchiment d’argent, du financement du terrorisme et de la prolifération des armes. Il est clair que cela entre dans le cadre des efforts nationaux pour lutter contre ces risques et pour veiller à l’intégrité du marché financier tunisien. Si nous voulons préparer le terrain pour que notre Place ait toutes les chances d’avoir un rayonnement régional, c’est un passage sine qua non.

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Tunisie Valeurs a officiellement déposé une demande auprès de la Banque centrale pour devenir une banque d’affaires, et ce, depuis le 28 août dernier, d’après un communiqué publié sur le site du Conseil du marché financier (CMF).

L’intermédiaire en Bourse prévoit de se positionner en tant que banque d’affaires spécialisée dans le conseil en restructuration financière et en opérations de haut de bilan avec une forte orientation vers le marché des capitaux.

Pour ce faire, une feuille de route a été présentée à la BCT comprenant des préalables juridiques à l’obtention de l’agrément. Il s’agit plus précisément de la création de deux nouvelles sociétés entièrement détenues par Tunisie Valeurs.

Selon la même source, une fois créées, ces deux sociétés solliciteront le Conseil du Marché Financier pour des agréments d’intermédiation en Bourse et de Gestion d’actifs.

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