ACPR – Managers https://managers.tn Wed, 17 Apr 2024 12:34:03 +0000 fr-FR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.5 https://managers.tn/wp-content/uploads/2021/09/cropped-managers-01-32x32.jpg ACPR – Managers https://managers.tn 32 32 Une filiale de la Société Générale écope d’une sanction d’un million d’euros https://managers.tn/2024/04/17/une-filiale-de-la-societe-generale-ecope-dune-sanction-dun-million-deuros/ Wed, 17 Apr 2024 12:18:20 +0000 https://managers.tn/?p=69603 La commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a réprimandé la société Treezor, une filiale de la Société Générale, en lui infligeant une sanction pécuniaire d’un million d’euros, à la suite de “manquements très sérieux” dans ses pratiques de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT). “Ces […]

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]]> La commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a réprimandé la société Treezor, une filiale de la Société Générale, en lui infligeant une sanction pécuniaire d’un million d’euros, à la suite de “manquements très sérieux” dans ses pratiques de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT). “Ces manquements ont été jugés très graves et ont eu un impact significatif sur le dispositif de LCB-FT de l’entreprise”, lit-on dans le communiqué. La commission a noté notamment des problèmes tels qu’un profil de risque inadapté pour ses relations commerciales et une surveillance des opérations défaillante dans plusieurs domaines, ce qui a empêché Treezor de respecter ses obligations de vigilance constante.

Cependant, l’ACPR a également observé des efforts de mise à niveau significatifs de la part de Treezor, qui a continué à se développer rapidement. Ces améliorations ont conduit à une transformation importante de la société depuis sa création et son acquisition par la Société Générale en 2019. À l’époque, Treezor comptait 38 employés et servait 22 entreprises du secteur financier, tandis qu’au moment du contrôle, le nombre de ses collaborateurs avait atteint 140.

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